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41家貨代公司被詐騙

  12月4日消息,在行業並不景氣的情況下,壹家物流公司竟然采取了“低進高出”的虧本運營模式。然而,這不符合常理的壹幕背後其實隱藏著壹個重大詐騙團夥。據悉,虹口警方破獲了滬上首起以債務糾紛為幌子實施貨代合同詐騙的系列案件,抓獲犯罪嫌疑人朱某等11人,其中主要7名犯罪嫌疑人已被檢察機關批準逮捕。經查證,該案涉案金額5300余萬元,涉及受騙公司多達41家。

  拖欠運費竟達千萬元

  今年7月,虹口經?#19978;?#24460;接到6家貨運公司報案,這些公司均曾與上海金坤國際物流有限公司簽訂國際航空運輸出口貨物代理協議並發生業務。然而在委托航空運輸業務辦理後,金坤公司僅在第壹個月支付過壹筆小額運費,隨後就開始長期拖欠。貨運公司上門找到金坤法人崔某追討欠款,卻不料崔某反而叫苦不叠,聲稱由於欠了上家“卓驊公司”法人陳某其母親近800萬高利貸,“卓驊”便以此為由扣押運費,導致自己公司也?#27424;?#25991;未得。崔某還安撫貨運公司,只要繼續合作?#37038;?#22996;托,等公司運營狀況轉好,自然有錢還。

  這個說法讓前來追債的貨運公司也不得不?#37038;埽?#22240;?#35785;\費壹拖再拖,逐漸累積竟超過千萬。

  不惜虧本經營開公司

  但是,根據報案單位提供的運單和提單數據顯示,金坤給貨運公司的定倉價略高於市場平均水平,這對於競爭激?#19994;?#36008;代行業極具吸引力,而向委托公司收取的費用?#20540;?#26044;市場價。如此“低進高出”的虧本運營模式明顯不符合常理。警方懷疑,金坤公司設立之初,便是為了通過拖欠貨運公司運費的方式謀利,明顯存在詐騙嫌疑。

  為弄清事件真相,虹口成立了專案組,著手開展調查。令人意想不到的是,專案組發現卓驊公司也存在“低進高出”的運營方式,並且已拖欠多家貨運公司運費。相同的運營模式,同樣的拖欠手法,這讓民警不禁懷疑“金坤”與“卓驊”兩家公司之間的關系。於是專案組著手對所謂的“800萬高利貸”開展調查,但由於陳母常年在國外定居,並與陳某斷絕聯系,因此調查壹度陷入僵局。然而,堅持不懈地走訪最終還是換來了壹個喜訊———陳母不?#20204;?#21083;剛回國。但當民警詢問相關債務情況時,誰知陳母壹臉茫然,表示以自己的收入不可能借出如此高額債務。?#38142;耍?#24140;子終於被揭穿。

  編造債主當“擋箭牌”

  經深入調查,專案組發現,原來兩家公司法人通過演壹出雙簧,合夥虛構了彼此的債務糾紛,目的是利用“卓驊”作為“擋箭牌”,給來追討運費的公司造成金坤無錢可還的假象,通過虛構三角債務的形式,實際扣押貨運公司運費,私自瓜分並揮霍壹空。

  另外,專案組還發現金坤、卓驊以及另壹家天貿公司互做“擋箭牌”拖欠他?#35785;\費,其行為已構成了合同詐騙。

  然而,案件逐漸明朗引出了壹條更大的線索。民警通過調查金坤、卓驊、天貿三家公司的委托協議發現,其貨物均來自壹家“華嘉航空客貨有限公司”。該公司不僅與金坤、卓驊、天貿有著密切業務往來,而且也克扣了三家公司大量運費。那為何三家詐騙公司還始終願意與華嘉長期合作呢?據調查,崔某、陳某等人都曾因為生意失敗而負債累累,陳某更是染上了?#26223;a,並且兩人都沒有貨代行業的從業經驗,而公司內大部分業務員原本竟然是受聘於“華嘉”公司。

  因此專案組推斷,像崔某、陳某這些所謂的“法人代表”很可能僅僅是因貪圖小利,受雇於他人開設貨代公司實施詐騙,而其雇主便是詐騙集團的幕後黑手———華嘉公司老板朱某。果然,深入調查後,民警發現正是這位幕後老板朱某長期為詐騙公司提供貨源,然後將虛構債務糾紛逃避法律制裁的詐騙方式教給崔某和陳?#24120;?#20006;指使他們在與貨運公司合作初期支付小額的運輸費用,達到延長賬期實施詐騙的目的。

  該詐騙團夥嚴重幹擾了本市貨運行業的正常運作。為此,虹口出動80名警力,同時開展抓捕和搜查工作,將涉案人員全部抓獲並現場繳獲虛假委托合同、作案賬戶等犯罪證據。

  到案後,經審訊,朱某交代了以其為首的詐騙團夥利用上海華嘉、金坤、卓驊、天貿等多家航空貨運物流公司,形成多層虛假委托代理業務關系,對本市多家貨運代理公司大肆實施合同詐騙的犯罪事實。經核實,被騙公司至少有41家,涉案金額高達5300多萬元。目前,案件正在進壹步審理中。


來源:東方網



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